河北金牛能源股份有限公司独立董事意见

　　根据《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订本)及《河北金牛能源(资讯 行情 论坛)股份有限公司章程》的有关规定，我们作为河北金牛能源股份有限公司(下简称“公司”)独立董事，对《关于修改股权分置改革方案的提案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：

　　1、公司唯一非流通股股东在原有承诺基础上进行了进一步的补充，充分体现了非流通股股东对公司未来发展的信心，有利于保护公司流通股股东的权益。

　　2、同意《关于修改股权分置改革方案的提案》。

　　河北金牛能源股份有限公司

　　独立董事： 王金华

　　吴 淼

　　杨有红

　　朱德仁

　　2005年5月29日(来源：上海证券报）