攀枝花新钢钒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年9月25日上午10：00以通讯方式召开公司第四届监事会第八次会议。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议由刘新会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章 程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议就下述事项形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司资本公积金转增股本的议案》，同意将该报告提呈公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。

　　经表决，该事项同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意该报告提呈2005年第二次临时股东大会审议。

　　经表决，该事项同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于设立攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司的议案》。

　　经表决，该事项同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过了《关于公司出让攀枝花市工科建设监理公司股权的议案》。

　　经表决，该事项同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司监事会

　　二ΟΟ五年九月二十五日（来源：上海

证券报）