上海市都市农商社股份有限公司第三届第十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海市都市农商社股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议于2005年9月24日下午在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、审议通过了《上海市都市农商社股份有限公司股权分置改革方案》

　　公司控股股东上海农工商(集团)有限公司(以下简称“农工商集团”)提出股权分置改革意向。公司股权分置改革方案内容为：以公司总股本275，594，546股为基数，由控股股东上海农工商(集团)有限公司向方案实施股权登记日的流通股东按持股比例支付20，756，737股(即流通股股东每持有10股流通股将获得3股

股票)，该等股份支付完成之后，公司所有非流通股获得上市流通权。方案实施后公司总股本保持不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。

　　公司股权分置改革方案详细内容见《上海市都市农商社股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需经公司二○○五年相关股东会议审议。

　　二、审议通过《关于召开上海市都市农商社股份有限公司二○○五年相关股东会议的议案》。

　　公司董事会决定，于2005年10月31日9时在上海召开公司相关股东会议。

　　会议审议事项：公司股权分置改革方案。

　　本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开程序及相关事项将遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定执行。

　　议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司2005年第10号临时公告《上海市都市农商社股份有限公司关于召开二○○五年相关股东会议的通知》。

　　特此公告。

　　上海市都市农商社股份有限公司董事会

　　2005年9月25日（来源：上海

证券报）