ST金帝(600758)股东年会决议公告

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司于2005年6月15日召开2004年股东年会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、续聘辽宁天健(大连)会计师事务所负责公司2005年财务报告审计及其他相关审计工作。

　　五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。