宁通信B(200468)2004年度股东大会决议公告

　　1、公司董事会2004年度工作报告；

　　2、公司监事会2004年度工作报告；

　　3、公司总经理2004年度工作报告；

　　4、公司2004年度财务决算报告；

　　5、公司2004年度利润分配方案；

　　6、公司2004年年度报告；

　　7、公司章程修正案；

　　8、关于修订公司股东大会议事规则的议案；

　　9、关于修订公司董事会议事规则的议案；

　　10、董事会成员调整议案；

　　11、选举徐晓晖女士为第三届监事会监事；

　　12、同意公司2005年度与深圳普天凌云电子有限公司和上海邮电通信设备股份有限公司分别进行不超过4000万元和1100万元日常关联交易。