中成股份2004年年度股东大会决议公告

　　（一）、《公司董事会2004年工作总结》。

　　（二）、《公司监事会2004年工作总结》。

　　（三）、公司2004年度财务决算报告。

　　（四）、公司2005年度财务预算报告。

　　（五）、公司2004年度利润分配方案。

　　（六）、公司2005年度利润分配政策。

　　（七）、《公司董事会任期述职报告》。

　　（八）、《公司监事会任期述职报告》。

　　（九）、增加公司经营范围的议案。

　　（十）、变更公司经营场所的议案。

　　（十一）、公司2005年度日常关联交易计划。

　　（十二）、修改《公司章程》相关条款。

　　（十三）、修改《公司股东大会议事规则》相关条款。

　　（十四）、修改《公司董事会工作条例》相关条款。

　　（十五）、修改《公司监事会工作条例》相关条款。

　　（十六）、制订《公司独立董事工作条例》。

　　（十七）、公司第三届董事会董事候选人选的议案。

　　（十八）、公司第三届监事会监事候选人选的议案。

　　（十九）、聘请2005年度公司审计机构的议案。