爱建股份第四届监事会第十二次会议决议公告

　　上海爱建股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届监事会第十二次会议于2005年4月28日在上海市零陵路599号本公司会议室举行，应出席监事7人，实际到会6人，汪宗熙监事因公外出不能亲自出席会议，特委托郑健龄监事出席并代为表决，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。

　　一、会议审议并通过了公司2004年年度报告。

　　监事会注意到上海立信长江会计师事务所有限公司出具的有保留意见的审计报告，监事会认真阅读了董事会就涉及事项所作的说明，监事会同意董事会所作的说明。

　　二、会议审议并通过了公司2005年第一季度报告。

　　特此公告

　　上海爱建股份有限公司监事会

　　2005年4月30日