爱建股份第四届董事会第二十七次会议决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海爱建股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届董事会第二十七次会议于二OO五年 四月二十八日在公司本部举行，应出席董事15人，现场出席12人，张亚培董事、杨铨谟董事、赵宇梓独立董事因故未能现场出席本次会议，分别委托茅志琼副董事长、周浩奎董事、彭镇秋独立董事代为出席并表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。公司监事列席了会议。会议由顾青董事长主持。经过董事们的充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　一、《二OO四年工作情况和二OO五年工作要点》

　　二、《二OO四年度财务决算报告》

　　提请二OO四年度股东大会审议。

　　三、《二OO四年度计提资产减值准备及坏帐核销报告》

　　2004年度共计提资产减值准备275，052，377.91元，其中：计提坏帐准备61，004，784.92元；短期投资跌价准备52，000.30元；存货跌价准备1，144，721.00元；长期投资减值准备212，811，396.69元；固定资产减值准备39，475.00元。

　　2004年度共核销坏帐准备737，374.76元，其中：核销应收账款坏帐准备518，656.25元，核销其他应收款坏帐准备218，718.51元。

　　四、《二OO四年年度报告》

　　五、《二OO四年度利润分配预案》

　　上海爱建股份有限公司2004年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计。2004年度公司合并报表净利润为10，224，802.93元，按摊薄方法计算，每股收益为0.022元。

　　2004年度母公司年初未分配利润为-285，436，499.28元；2004年度母公司实现净利润3，103，735.57元，可供分配利润为-282，332，763.71元，根据《公司法》和《公司章程》规定，母公司2004年度不再提取盈余公积和法定公益金。

　　公司合并报表2004年年初未分配利润为-297，702，862.25元，加2004年实现净利润10，224，802.83元，减去公司下属企业提取法定盈余公积219，981.97元、法定公益金157，199.76元后可供股东分配的利润为-287，855，241.15元，为此公司2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　提请二OO四年度股东大会审议。

　　六、《二OO五年第一季度报告》

　　上海爱建股份有限公司董事会

　　二OO五年四月二十八日