紫江企业第三届董事会第一次会议决议公告

　　上海紫江企业(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2005年3月30日以传真方式向公司董事发出召开第一次董事会会议的通知，并于2005年4月8日在公司二楼会议室举行。公司共有9名董事，8名董事亲自出席了会议并行使了表决权，袁恩桢董事委托严其汾董事代为出席并行使表决权。会议由董事长李？先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

　　经公司董事会讨论，决定选举李？先生为公司董事长，选举郭峰先生为公司副董事长。

　　表决结果：

　　李？：同意9票，反对0票，弃权0票

　　郭峰：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、关于聘任公司总经理的议案

　　根据公司董事长提名，决定聘任郭峰先生为公司总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　根据公司董事长提名，决定聘任高军先生为公司董事会秘书。(简历附后)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、关于聘任公司副总经理的议案

　　根据公司总经理提名，决定聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监(简历附后)、聘任高军先生为公司副总经理(兼)。

　　表决结果：

　　秦正余：同意9票，反对0票，弃权0票

　　高军：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事严其汾、张鸣、袁恩桢认为：上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会对其的提名、审议、表决程序均合法，同意上述提名。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　董事会

　　2005年4月8日

　　附简历：

　　高军先生，现年35岁，中欧国际工商学院MBA，高级经济师，中共党员，现任本公司副总经理兼董事会秘书。历任哈尔滨飞机制造公司财务处职员、东方集团(资讯 行情 论坛)财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、上海紫江(集团)有限公司证券部总经理。

　　秦正余先生，现年40岁，中共党员，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，高级会计师，现任本公司财务总监。历任安徽建筑工业学院讲师、上海同吉预应力工程有限公司会计主管、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。上海证券报