紫江企业2005年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决

　　上海紫江企业(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会于2005年4月8日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长李？先生主持。12名股东和股东代理人出席了会议，代表股份840，863，513股，占公司总股本1，436，736，158股的58.53%，其中，流通股股东及授权代理人7名，代表股份753，400股，非流通股股东及授权代理人5名，代表股份840，110，113股。根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

　　公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。

　　会议采用现场记名投票的方式进行表决。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司董事会换届选举的议案

　　公司第二届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

　　公司第三届董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名。第三届董事会成员为：沈雯先生、李？先生、郭峰先生、周洁碧女士、曾春曜(JefferyTsang)先生、陆卫达先生，独立董事为严其汾先生、张鸣先生、袁恩桢先生(董事简历附后)。本届董事会任期三年。

　　1、沈雯先生

　　同意840，862，713股，反对0股，弃权800股，同意股份占本次会议表决股份总数的100%，其中，流通股股东同意752，600股，反对0股，弃权800股；非通股股东同意840，110，113股，反对0股，弃权0股。

　　2、李？先生

　　同意840，862，713股，反对0股，弃权800股，同意股份占本次会议表决股份总数的100%，其中，流通股股东同意752，600股，反对0股，弃权800股；非通股股东同意840，110，113股，反对0股，弃权0股。

　　3、郭峰先生

　　同意840，862，713股，反对0股，弃权800股，同意股份占本次会议表决股份总数的100%，其中，流通股股东同意752，600股，反对0股，弃权800股；非通股股东同意840，110，113股，反对0股，弃权0股。

　　4、周洁碧女士

　　同意840，862，713股，反对0股，弃权800股，同意股份占本次会议表决股份总数的100%，其中，流通股股东同意752，600股，反对0股，弃权800股；非通股股东同意840，110，113股，反对0股，弃权0股。

　　5、曾春曜先生

　　同意840，862，713股，反对0股，弃权800股，同意股份占本次会议表决股份总数的100%，其中，流通股股东同意752，600股，反对0股，弃权800股；非通股股东同意840，110，113股，反对0股，弃权0股。

　　6、陆卫达先生

　　同意840，862，713股，反对0股，弃权800股，同意股份占本次会议表决股份总数的100%，其中，流通股股东同意752，600股，反对0股，弃权800股；非通股股东同意840，110，113股，反对0股，弃权0股。

　　7、严其汾先生

　　同意840，862，713股，反对0股，弃权800股，同意股份占本次会议表决股份总数的100%，其中，流通股股东同意752，600股，反对0股，弃权800股；非通股股东同意840，110，113股，反对0股，弃权0股。

　　8、张鸣先生

　　同意840，862，713股，反对0股，弃权800股，同意股份占本次会议表决股份总数的100%，其中，流通股股东同意752，600股，反对0股，弃权800股；非通股股东同意840，110，113股，反对0股，弃权0股。

　　9、袁恩桢先生

　　同意840，862，713股，反对0股，弃权800股，同意股份占本次会议表决股份总数的100%，其中，流通股股东同意752，600股，反对0股，弃权800股；非通股股东同意840，110，113股，反对0股，弃权0股。

　　二、关于调整公司独立董事年度津贴的议案

　　公司决定调整独立董事年度津贴，由4万元调整为5万元人民币(税后)/人，独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用由公司据实报销。

　　同意840，862，713股，反对0股，弃权800股，同意股份占本次会议表决股份总数的100%，其中，流通股股东同意752，600股，反对0股，弃权800股；非通股股东同意840，110，113股，反对0股，弃权800股。

　　三、关于公司监事会换届选举的议案

　　公司第二届监事会全体监事任期届满三年，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

　　公司第三届监事会由3名监事组成，监事会成员为：唐继锋先生、赵毅琦女士及其公司职工民主选举产生的职工代表监事侯郁先生(监事简历附后)。本届监事会任期三年。

　　1、唐继锋先生

　　同意840，862，713股，反对0股，弃权800股，同意股份占本次会议表决股份总数的100%，其中，流通股股东同意752，600股，反对0股，弃权800股；非通股股东同意840，110，113股，反对0股，弃权0股。

　　2、赵毅琦女士

　　同意840，862，713股，反对0股，弃权800股，同意股份占本次会议表决股份总数的100%，其中，流通股股东同意752，600股，反对0股，弃权800股；非通股股东同意840，110，113股，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司2005年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　2005年4月8日

　　附简历：

　　董事：

　　沈雯先生，现年47岁，中共党员，大专学历，高级经济师。现任上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)董事长、总裁，第十届全国政协委员，上海市人民政府决策咨询研究专家、上海国际商会副会长。曾荣获全国十佳青年企业家称号，全国五一劳动奖章获得者，二度被授予全国劳动模范称号。

　　李？先生，现年35岁，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长、紫江集团副董事长、执行副总裁，上海青年企业家协会副会长。历任紫江集团总裁特别助理、总裁助理、本公司副董事长等职。曾获上海市新长征突击手称号。

　　郭峰先生，现年47岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长、总经理、紫江集团副董事长。历任上海广播器材厂厂长助理、紫江集团总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。

　　周洁碧女士，现年56岁，中共党员，大专学历，高级经济师。现任上海紫泉包装有限公司总经理、紫江集团董事，第五届中国包协金属容器委员会常务委员，中国包装技术协会(中国包装联合会)理事。曾任松江县人民政府工业副县长等职。曾荣获全国跨世纪优秀企业家、上海市劳动模范称号。

　　陆卫达先生，现年43岁，中共党员，大学学历，经济师。现任上海紫丹印务有限公司总经理，紫江集团董事，上海市科技企业联合会第三届理事会理事。曾任上海第二印刷机械厂厂长助理，上海市包装印刷协会副主任。曾获上海市闵行区印刷行业优秀企业家称号，获得上海市科技进步三等奖，上海市优秀新产品成果奖。

　　曾春曜(JefferyTsang)先生，现年35岁，中国香港特区公民，澳大利亚麦克理大学工商管理博士研究生、澳大利亚项目管理硕士，为香港会计师(CPA)、英格兰及韦尔斯特许会计师(ACA)，现任本公司董事、？氏达投资(香港)有限公司董事兼财务总监。曾任香港黛丽斯国际有限公司会计经理。

　　独立董事：

　　严其汾先生，现年63岁，中共党员，高级经济师，现任上海达安金融票据传递有限公司董事长。曾任中国农业银行上海市分行工商信贷处副处长、处长，副总经济师、总经济师、副行长、党委书记、行长。

　　张鸣先生，现年47岁，经济学(会计学)博士，中国注册会计师，现任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师、教授，并担任中国会计学会、美国会计学会、中国注册会计师协会、中国中青年财务成本研究会、上海会计学会理事和会员。曾出版《财务管理》、《管理会计》、《投资管理》、《成本计量概论》、《投资理财》等20多本财会专著与教材，并发表学术论文90多篇，承接国家和省部级项目10多项，多次获奖。从事过大量大中型企业、外资企业和上市公司财务顾问和咨询业务。对企业的各项财会制度和相关法规等有充分的把握，熟悉企业财会管理实务，对企业总体财会核算和控制具有丰富经验。

　　袁恩桢先生，67岁，中共党员，研究员，博士生导师。现任上海市经济学会会长、上海社会科学院经济研究所顾问、华东理工大学工商经济学院院长、上海汇丽建材股份有限公司和上海交运股份(资讯 行情 论坛)有限公司独立董事。曾任上海社科院经济研究所所长、上海市政协经济委员会副主任、上海市工商联副会长，著有《计划与市场》、《社会必要产品论》、《温州模式与富裕之路》、《有中国特色社会主义经济论》、《中国私营经济》、《交易活动与经济关系演进》、《袁恩桢文集》等20余种，论文100余篇，获国家级突出贡献专家称号。

　　监事：

　　唐继锋先生，现年32岁，中共党员，工商管理硕士，经济师。现任上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)投资部总经理。历任上海广电股份有限公司总经理秘书，紫江集团总裁室经理，研究部经理，证券部副总经理，资产管理部副总经理。

　　赵毅琦女士，现年35岁，中共党员，硕士，会计师。现任紫江集团财务部执行副总经理。历任紫江集团投资部副经理，财务部经理、副总经理。

　　侯郁先生，现年42岁，中共党员，大学学历，经济师。现任本公司人力资源总监。历任上海农海实业总公司总经理助理，本公司人事行政经理。上海证券报