燕化高新增加2004年度股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2005年3月23日，本公司以书面通知的方式发出了关于召开公司四届董事会临时会议的通知，公司第四届董事会临时会议于2005年3月30日下午2时在北京市房山区燕山迎风中路4号燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，王永健董事 、华炜董事因出差未能亲自出席会议，委托温贤昭董事代为表决。会议由董事长王永健先生委托的副董事长温贤昭先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议决议如下：

　　1、关于修改《公司章程》的议案：(内容详见附件)

　　该议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了关于董事会换届选举的议案：

　　鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，会议同意新的一届董事会候选人为：郑宽、温贤昭、石东平、胡陇琳、武洋、韩征、张曜晖(其中独立董事候选人是武洋、韩征、张曜晖，独立董事候选人在深交所审核无异议后方可提交股东大会审议通过)。

　　该议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就董事会的换届选举发表了独立意见，认为公司新一届董事会候选人提名程序符合《证券法》、《深交所上市规则》的有关法律、法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。

　　3、董事会同意将监事会提出的“改选公司监事会成员”的议案作为临时提案提交公司2004年度股东大会审议。

　　该议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、董事会接到公司第一大股东？？？中石化集团北京燕山石油化工有限公司的《关于增加燕化高新(资讯 行情 论坛)2004年度股东大会临时提案的函》，同意大股东提出将本次董事会审议通过的议案1和议案2作为临时提案提交公司2004年度股东大会审议通过。

　　该议案同意11票，反对0票，弃权0票。

　　北京燕化高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年三月三十日

　　附：1、董事候选人简历

　　2、修改《公司章程》的议案

　　3、独立董事候选人声明、提名人声明

　　1、董事候选人简历

　　董事候选人：

　　郑宽先生，33岁，经济学学士，曾任职国内贸易部华星集团投资部，海通证券股份有限公司投资银行总部融资部经理、总经理助理、副总经理。

　　石东平先生，36岁，经济学硕士、讲师。曾任职于中国地质大学经济学院，长江证券有限责任公司投资银行总部业务部经理、资本市场部副总经理，现任北能能源科技有限责任公司董事、总经理。

　　胡陇琳先生，29岁，经济学硕士、美国高级寿险管理师。曾任海通证券有限责任公司投资银行总部业务部经理，现任北能能源科技有限责任公司董事、副总经理。

　　独立董事候选人：

　　武洋先生，44岁，法学硕士，曾任职于中国国际文化交流中心经济部、北京名人广告公司副总经理，现任北京银拓投资有限公司总裁。

　　韩征女士，41岁，博士后学历，高级工程师，油气矿藏评估师，曾在中国地质大学任教，现担任中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司高级主管。

　　张曜晖先生，34岁，工商管理硕士(在读)，曾任中国国际期货经纪公司(上海)出市代表，海通证券股份有限公司高级项目经理。2002年起至今担任中新集团(控股)有限公司(香港主板上市公司)执行董事。现还兼任丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事。

　　2、修改《公司章程》的议案

　　议案的主要内容

　　［1］、修改《公司章程》第二章第十二条

　　《公司章程》第二章第十二条原为：“公司的经营宗旨：以转换企业经营机制为动力、使企业充满内部活力，以科研开发为导向，发展石油化工新技术，生产经营石油化工新技术，并不断提高技术服务和产品服务质量，不断拓宽国内市场和国际市场，进而获得满意的企业内部经济效益和满意的社会效益。”

　　修改为：“公司的经营宗旨：以转换企业经营机制为动力、使企业充满内部活力，以科研开发为导向，发展石油化工新技术，生产经营石油化工新技术，并不断提高技术服务和产品服务质量，不断拓宽国内市场和国际市场。加大公司在地产、能源等领域的投资，培育形成公司新的利润增长点，进一步形成公司的核心竞争力，全面推进公司的可持续发展。使公司获得满意的企业内部经济效益和满意的社会效益”。

　　［2］、修改《公司章程》第二章第十二条

　　《公司章程》第二章第十二条原为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产、销售石油化工催化剂、精细化工产品、石油及石油化工产品、通讯器材、电子计算机和电子器件、空气产品。进出口聚丙烯、聚乙烯催化剂、高级溶剂油、石油树脂及加氢树脂、甲基萘、石油精萘、精细化工产品、石油化工产品、技术、机械设备、仪器仪表及其零配件。公司根据国内和国际市场需求、国内业务发展需要和公司自身发展能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适时调整投资方向及经营范围和方式”。

　　修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产、销售石油化工催化剂、精细化工产品、石油及石油化工产品、通讯器材、电子计算机和电子器件、空气产品。进出口聚丙烯、聚乙烯催化剂、高级溶剂油、石油树脂及加氢树脂、甲基萘、石油精萘、精细化工产品、石油化工产品、技术、机械设备、仪器仪表及其零配件。房地产、能源以及其他国家法律法规允许的实业投资等。公司根据国内和国际市场需求、国内业务发展需要和公司自身发展能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适时调整投资方向及经营范围和方式”。

　　［3］、修改《公司章程》第五章第九十七条

　　《公司章程》第五章第九十七条原为：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”

　　修改为：“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。

　　［4］、修改《公司章程》第七章第一百三十八条

　　《公司章程》第七章第一百三十八条原为：“公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权”。

　　修改为：“公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事长一名。监事长为公司监事会召集人，当监事长不能履行职权时，由监事长指定一名监事代行其职权”。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　北京燕化高新技术股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人武洋先生、张曜晖先生、韩征女士，作为北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京燕化高新技术股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括北京燕化高新技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：武洋

　　张曜晖

　　韩征

　　2005年3月30日

　　北京燕化高新技术股份有限公司独立董事提名人声明

　　北京燕化高新技术股份有限公司董事会现就提名武洋先生、张曜晖先生、韩征女士为北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北京燕化高新技术股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合北京燕化高新技术 股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京燕化高新技术股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括北京燕化高新技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　2005年3月30日上海证券报