(600491)“龙元建设”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　龙元建设集团股份有限公司于2005年3月24日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止2004年12月31日总股 本16200万股为基数，每10股转增5股派3元(含税)。

　　三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2005年财务审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过公司在2005年度向银行短期贷款总额6亿元的议案。

　　六、通过关于变更公司募集资金投资项目的议案。

　　七、同意公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度为人民币1亿元，期限不超过六个月，截止至2005年9月23日。

　　八、通过关于为宁波华翔集团股份有限公司银行借款提供担保的议案：同意为其拟与中国光大银行宁波分行签订的额度为人民币陆仟万元整的《综合授信协议》项下将产生的全部债务提供连带责任保证。

　　董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。