广电信息第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海广电信息(资讯 行情 论坛)产业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于2005年3月17日在公司222会议室召开。会议应到监事9人，实到9人，会议由公司监事会主席江兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议经审 议表决通过，形成如下决议：

　　1、 审议通过了公司董事会2004年工作报告、2005年工作纲要。

　　2、 审议通过了公司董事会2004年度财务决算的报告。

　　3、 审议通过了公司董事会2004年度利润分配预案。

　　同意按2004年末总股本81，981.2485万股为基数，向全体股东按每10股派送红股1股。

　　4、 审议通过了公司2004年年度报告和年度报告摘要。

　　5、 审议通过了关于变更募集资金用途，对上海广电投资管理有限公司增资的议案。

　　同意公司变更募集资金投资项目暨关联交易并提交股东大会审议

　　6、 审议通过了关于提请股东大会授权董事会决定公司2005年日常持续性关联交易的议案。

　　7、 审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

　　会议提名江兵、姚贵章、吴昌明、刘训芳、邬培斐、史桂兰等六位同志为上海广电信息产业股份有限公司第五届监事会监事候选人，提交公司二○○四年股东年会选举。另三名职工监事由公司职代会选举产生。(公司五届监事会监事候选人简历见附件一)

　　8，审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。

　　9、审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　10、审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案。

　　11、审议通过了关于制定公司关联交易管理制度的议案。

　　12、审议通过了公司2004年股东年会的召开方案。

　　定于2005年4月28日(星期四)上午9：30分，在上海召开2004年股东年会。

　　13、同意公司关于应收债权向银行等金融机构贴现、现金股利等改变会计处理的议案。

　　14、同意公司继续按原额度向招商银行(资讯 行情 论坛)天目支行借款一亿元人民币的议案。

　　15、审议通过了公司关于增资上海广电浦东有限公司、上海广电电器有限公司以及公司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议的议案。

　　同意公司将使用自有资金12000万元增资上海广电股份浦东有限公司，用于支持其持续发展。同意公司将使用自有资金6000万元增资上海广电电器有限公司，用于支持其扩大生产规模。并同意公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构委托借款事项上进行相互担保，并签订互保协议。

　　特此公告

　　上海广电信息产业股份有限公司监事会

　　2005年3月22日

　　附件一：公司第五届监事会监事候选人简历

　　江兵，男，1948年2月生，大专学历，高级经济师。曾任上无三十厂党支部副书记，上海电视工业公司教育科副科长，上海电真空器件工业公司教育科科长，上海显像玻璃厂党委副书记，上海真空电子器件股份有限公司劳动人事部经理、党委副书记、监事会主席、副总经理、董事，上海广电(集团)有限公司组织部长、人力资源部经理、党办主任。现任上海广电(集团)有限公司纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

　　姚贵章，男，1957年9月生，大专学历，高级会计师。曾任上海永新彩管股份有限公司计划财务部财务科科长、计划财务部经理、副总会计师兼计划财务部经理、信息中心主任，现任上海广电(集团)有限公司副总会计师兼财务部经理。

　　吴昌明，男，1957年12月生，硕士研究生，高级政工师。曾任上海无线电二十四厂党办主任，上海广播电视(集团)公司宣传部副部长，上海广电股份有限公司组干部副部长、党委工作部部长、组织干部部长、人力资源总部经理。现任上海广电信息产业股份有限公司监事会副主席、纪委书记。

　　刘训芳，女，1951年1月生，大专学历，高级政工师。曾任上海电子设备工业公司团委副书记，上海广播电视工业公司工会副主席，上海广播电视(集团)公司宣传部部长，上海广电股份有限公司宣传教育部部长，上海广电信息产业股份有限公司董事、工会主席。现任上海广电信息产业股份有限公司监事会副主席、工会主席。

　　邬培斐，女，1956年8月生，大学本科学历，高级政工师。曾任上海电子管四厂党委书记兼副厂长，现任上海广电(集团)有限公司纪委副书记、工会副主席，本公司监事。

　　史桂兰，女，1951年6月生，大专学历，会计师。曾任上海电热电器厂厂办主任，上海自动化仪表有限公司审计室主任，上海建信八达会计师事务所审计员。现任上海广电(集团)有限公司审计稽查部经理，本公司监事。上海证券报