第一食品(600616)董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会深圳监管局公告，大鹏证券经济业务及所属证券营业部、服务部自2005年1月14日后由长江证券有限责任公司进行托管。本公司于1999年12月9日经第三届董事会第七次会议审议通过，以自由资金1380万元投资参股大鹏证券有限责任公司 1000万股，占其注册资本的0.67%。该项投资在历年定期报告中均有披露，该投资额占公司2004年9月30日净资产(未经审计)的3.06%。本公司与大鹏证券之间无任何委托理财事项及其它债权债务关系。

　　本公司将依据相关规定及所聘请的审计机构的专业建议作出相应处置，并根据信息披露要求及时进行披露。

　　特此公告上海市第一食品(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二○○五年一月二十一日