湘火炬A(000549)董事会决议公告

　　一、同意以22997.77万元人民币的价格将湘火炬(资讯 行情 论坛)Ａ持有的重庆红岩汽车有限责任公司40.64%的股权和股东权益转让给重庆重型汽车集团有限责任公司，股权转让完成后，湘火炬Ａ将不再持有该公司的股权。

　　本议案需经公司2005年第一次临时股东大会审议通过后实施。

　　二、同意以3739.32万元人民币的价格将湘火炬Ａ持有的重庆卡福汽车制动转向系统有限公司51%的股权和股东权益转让给重庆重型汽车集团有限责任公司，股权转让完成后，湘火炬Ａ将不再持有该公司的股权。

　　本议案需经公司2005年第一次临时股东大会审议通过后实施。

　　三、张明久提出辞去董事长、董事职务的申请。董事会同意在新任董事长选举产生之前授权邵群慧董事代为行使董事长职权。

　　四、增补杨克勤为公司董事，其任期自股东大会审议通过后起至本届董事会任期届满。

　　五、独立董事钱晟因病去逝，同意提名朱毅峰为公司独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过后起至本届董事会任期届满。

　　六、2005年第一次临时股东大会的召开时间将另行通知。