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泸天化(000912)董事会二届十八次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年01月11日 06:24 上海证券报网络版

泸天化(000912)董事会二届十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川泸天化(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会二届十八次会议于2005年1月10日在公宾馆会议室召开。公司于2004年12月27日出书面形式通知各位董事参加本次会议,出席会议应到董事7人,实到董事7人,由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》有关规定,合法有效。本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

  1、审议通过《关于收购四川天华股份(资讯 行情 论坛)有限公司股权的议案》,具体情况详见公司《四川泸天化股份有限公司收购四川天华股份有限公司股权的公告》。由于该交易为关联交易,关联董事任晓善、赵祖来、聂长海、沙大发在表决时回避表决,3名非关联董事以全票通过。按《深圳证券交易所股票上市规则》要求,此项交易需经股东大会审议通过才能实施。

  2、审议通过《召开2005年度第一次临时股东大会的议案》,同意票7 票,弃权0票,反对0票。

  特此公告

  四川泸天化股份有限公司董事会

  2005年1月10日上海证券报


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