北生药业(600556)公布董监事会决议公告

　　广西北生药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月27日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于收购北海宝洁医疗器械有限责任公司(下称：宝洁公司)农业资产的议案：公司于同日与宝洁公司签定了《资产转让合同》，本次收购将使用配股募集资金项目-广西北海苦瓜系列产品深加工产业化示范工程募集资金7910.69万元，用于收购宝洁公司农业 种植相关的636662.7平方米土地使用权(收购价格为1470.69万元)、106572平方米农业种植大棚及配套设施资产(收购价格为6440万元)。

　　二、通过关于调整北京物流配送中心项目建设地点的议案：该项目建设地点调整至位于北京市大兴区内的北京生物工程与医药产业基地。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过关于改聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　以上有关事项尚需提交公司下一次股东大会审议。