钱江生化(600796)董事会临时会议决议公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司于2004年12月13日以通讯方式召开了四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于成立海宁江潮热电有限公司(暂定名，下称：海宁江潮)的议案：公司拟与海宁金潮实业有限公司、海宁市海昌投资开发有限公司三方共同投资，在海宁经济开发区设立海宁江潮，新公司注册资本4800万元，其中公司出资2448万元，占注册资本的51%。本 次投资的资金来源为公司自有资金。

　　二、通过关于为控股子公司浙江南湖置业股份有限公司提供贷款担保的议案：公司为浙江南湖置业股份有限公司向中信实业银行嘉兴支行申请总额不超过8000万元人民币的项目贷款提供连带责任的担保，担保期限自2005年1月1日至2006年9月30日止。截止公告日，公司累计担保总额9500万元。