恒源煤电(600971)召开临时股东大会的公告

　　安徽恒源煤电(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月9日召开二届五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过提名公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。

　　三、接受董昌伟辞去总经理职务的请求，同意聘任王宝贤为公司总经理。

　　董事会决定于2005年1月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。