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中炬高新(资讯 行情 论坛)技术实业(集团)股份有限公司于2004年9月25日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司所持有中山联合鸿兴造纸有限公司(下称：联合鸿兴)、中山联兴造纸有限公司(下称：联兴公司)各30%股权的议案：公司与香港鸿兴印刷集团有限公司(下称：香港鸿兴)、中山鸿兴印刷包装有限公司(下称：鸿兴包装)已签署股权转让意向书，公
司拟将拥有的联合鸿兴、联兴公司各30%的股权，16%转让给香港鸿兴，14%转让给鸿兴包装。意向各方初步确定，联合鸿兴和联兴公司截止至2004年6月30日净资产值的30%约为人民币1.227亿元。
二、通过关于中山市农村信用合作社(下称：债权银行)3420万元逾期贷款的清偿议案：截至2004年9月20日，公司欠债权银行人民币逾期贷款本息合计40808370.91元，其中本金3420万元，利息6608370.91元。经公司与债权银行协商，达成了以土地加部分现金偿还贷款的办法。公司以位于中山市火炬开发区壕头村的一幅面积约81.65亩商住用地之使用权作价抵偿上述部分贷款本息。经评估，上述土地评估单价640元/平方米，总评估值34837000元。双方确认：上述土地之使用权以45万元/亩(折合约675元/平方米)作价，合计36741258.89元，抵偿公司所欠债权银行借款本金31200000元、利息5541258.89元。作上述以地抵债后，公司于有关《债务清偿协议》签订之日起三个月内以现金清还公司抵债后剩余的本息合计4067112.02元(其中本金300万元、利息1067112.02元)。
三、通过关于投资下属企业广东美味鲜调味食品有限公司扩产技改项目的议案：该项目拟在中山火炬开发区投资建设20万吨调味品生产基地，工程总投资为27728.86万元。
董事会决定于2004年10月29日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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