福成五丰董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　河北福成五丰(资讯 行情 论坛)食品股份有限公司于2004年9月27日以通讯方式召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过增加种牛繁育、食品加工、乳制品、有机肥等经营项目，并对《公司章程》的相关条款进行完善的议案。

　　二、通过公司六个募集资金项目投产后需增加12000万元流动资金贷款的议案。

　　三、通过按有关规定与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司签定活牛销售合同的议案。

　　董事会决定于2004年10月28日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上事项。