*ST英教(600672)董事会决议公告

　　广东英豪科技教育投资股份有限公司于2004年9月27日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举陈忠联为公司董事长。

　　二、聘任陈忠联为公司总经理、于尹为董事会秘书。

　　三、聘任梁继为公司董事会证券事务代表。