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一、通过关于投资杭州西湖文化广场浙江环球中心项目(暂定名)的议案：同意以公司参股30%的浙江耀江文化广场投资开发有限公司为主体参与杭州西湖文化广场浙江环球中心项目的投资建设：该项目投资总额估算为13.93亿元(含税金及利息)，剔除税金，按30%比例计算，公司应投资额为3.9亿元；该项目建设资金不足部分由浙江耀江文化广场投资开发有限公司股东按持股比例自筹资金投入，其中公司按30%的比例承担不足部分的投资义务，预计投资额为15000万元，资金来源以公司自筹或向银行融资解决。
二、通过关于在杭州市滨江高新技术开发区受让20.2亩土地用于公司研发和商务用房的议案：同意公司以每亩191.45万元的价格受让杭州市滨江高新技术开发区57号地块20.2亩土地。
三、通过关于与浙江浙大海纳(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司签订互保协议的议案：同意公司与浙江浙大海纳科技股份有限公司签订担保总金额不超过3500万元人民币；担保方式为等额连带责任互保；担保期限为一年的《互保协议书》。
四、通过关于减少与海亮集团有限公司的互保金额及与浙江海亮股份有限公司签署互保协议的议案：
1、同意公司撤销与海亮集团有限公司签订的担保总金额不超过10000万元人民币的《互保协议书》，重新签订担保总金额不超过4000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。
2、同意公司与浙江海亮股份有限公司签订担保合计总金额不超过6000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。根据该协议，公司为浙江海亮股份有限公司向招商银行(资讯 行情 论坛)杭州分行申请的2000万元人民币贸易融资授信额度提供担保。担保期为一年，自2004年9月6日至2005年9月7日。
截至公告日，公司累计担保数量为2000万元，无逾期对外担保。
五、聘任方少萍为总工程师。
董事会决定于2004年10月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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