四环药业(000605)第三届董事会临时会议决议公告

　　一、《关于投资设立医疗器械公司的议案》；

　　决定与公司控股子公司湖北四环制药有限公司共同投资设立医疗器械公司，公司名称暂定为：北京四环医疗器械有限公司（最终以工商管理部门核定的为准）。公司注册资本金2000万元，其中四环药业以现金出资1600万元，占注册资本的80%；湖北四环制药有限公司以现金出资400万元，占注册资本的20%。

　　二、《关于收购中商信用担保有限公司部分股权的议案》；

　　三、《关于申请办理人民币资金借款的议案》；

　　决定向中国建设银行北京海淀支行申请办理不超过6000万元（含6000万）人民币资金借款，借款期限一年。该决议尚需提交公司股东大会审议通过。