天宝股份周五申购指南(2)

　　(2008年2月18日周一)

　　T＋2日刊登《网下配售结果公告》

　　网下申购多余款项退还

　　(2008年2月19日周二) 刊登《网上中签率公告》、摇号抽签

　　T＋3日刊登《网上中签结果公告》

　　(2008年2月20日周三) 网上申购资金解冻

　　注：(1)、T日为网上发行申购日；

　　(2)、上述日期为工作日，如遇重大突变事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　1、发行人设立方式

　　大连天宝绿色食品股份有限公司系经大连市经济体制改革委员会以大体改委发[2001]58号文批准，由大连天宝绿色食品有限公司整体变更设立，公司设立时的总股本为2，073万股。

　　本公司前身为大连天宝绿色食品有限公司，于1997年9月25日由自然人朱震洁(占80%股权，日本国籍，外资方)和大连华商经贸有限公司(占20%股权，中资方)共同出资组建的中外合资企业，注册资本为人民币150万元。自变更设立以后，本公司的股本和股权共发生过五次变更，目前的注册资本为人民币5，200万元。

　　2、发起人及其投入的资产内容

　　根据天宝有限2001年4月6日召开的股东会决议，并经大连市经济体制改革委员会以大体改委发[2001]58号文批准，天宝有限整体变更为大连天宝绿色食品股份有限公司，股本设置以天宝有限截止2001年3月31日经审计的净资产数额2，073万元为基础，折为2，073万股。

　　◎发行人主营业务情况：

　　1、发行人主营业务和主要产品

　　本公司的主营业务为以水产品加工出口为主的农副产品加工和销售，主要产品为真鳕鱼、鳕鱼、黄金鲽鱼、红鱼等各类(冻)鱼片，白瓜子、滑子蘑等农产品和大豆植物蛋白冰淇淋。

　　2、产品销售方式和渠道

　　(1)水产品加工业务

　　本公司水产品加工业务采用以进料加工为主、来料加工和一般贸易为辅的经营模式，公司水产品加工产品绝大部分出口国外市场，产品主要销售给欧盟、美国及加拿大、日本、韩国的大型水产品经销企业和超市，产品通过上述客户的销售渠道直接进入欧盟、美国、日本大型超市等零售市场，实现最终销售；有时经销商也会对产品进行再加工后进入零售市场。

　　(2)农产品加工业务及冷饮业务(大豆植物蛋白冰淇淋)