西伯利亚矿业(01142-HK)独立非执行董事赖汉臻辞任

西伯利亚矿业(01142-HK)公布，董事会於12月27日接获赖汉臻之辞职信，据此赖先生自即日起辞任独立非执行董事。独立非执行董事Lee Sungwoo先生(亦为薪酬委员会及审核委员会各自之成员)已获委任为薪酬委员会主席，同日起生效。於赖先生辞任后，董事会未能符合上市规则第3.10(1)条要求至少有三名独立非执行董事及上市规则第3.21条要求审核委员会须有三名成员的规定。

由於提名委员会不再由大多数独立非执行董事组成，故已偏离上市规则附录十四企业管治守则守则条文第A.5.1条。公司将根据上市规则第3.11及3.23条尽其所能物色合適人选，於赖先生不再担任独立非执行董事日期起三个月內担任新增独立非执行董事，以符合上市规则之规定。

由於赖先生已辞任，因此不再需要在股东特別大会上提呈股东特別大会通告所载有关罢免赖先生之提呈普通决议案以供股东审议及批准。因此，公司决定将股东特別大会无限期(即无明確日期)休会。

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