赖汉臻辞任西伯利亚矿业(01142)独立非执行董事

西伯利亚矿业(01142)发布公告，董事会于2017年12月27日接获赖汉臻的辞职信，据此赖汉臻自2017年12月27日起辞任独立非执行董事。

独立非执行董事Lee Sungwoo (亦为薪酬委员会及审核委员会各自成员)已获委任为薪酬委员会主席，自2017年12月27日起生效。

于赖汉臻辞任后，董事会未能符合上市规则第3.10(1)条要求至少有3名独立非执行董事及上市规则第3.21条要求审核委员会须有3名成员的规定。由于提名委员会不再由大多数独立非执行董事组成，故已偏离上市规则附录十四企业管治守则守则条文第A.5.1条。

公司将根据上市规则第3.11及3.23条尽其所能物色合适人选，于赖汉臻不再担任独立非执行董事日期起3个月内担任新增独立非执行董事，以符合上市规则之规定。

由于赖汉臻已辞任，因此不再需要在股东特别大会上提呈股东特别大会通告所载有关罢免赖汉臻的提呈普通决议案以供股东审议及批准。因此，公司决定将股东特别大会无限期休会。

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