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美国谴责渣打为伊朗和真主党洗钱2500亿美元

http://www.sina.com.cn  2012年08月07日 16:28  国际在线 微博

  国际在线专稿:据英国《每日邮报》8月6日报道,美国纽约金融服务部门(New York State Department of Financial Services)经过9个月调查后公布报告指出,英国渣打银行(微博)(Standard Chartered)为伊朗和真主党洗钱2500亿美元(约合人民币2.5万亿元)。

  报告中称,渣打银行与3家为伊朗核计划提供资助的伊朗银行有商业往来,并帮助伊朗隐瞒这些转账交易。这些伊朗银行可能还为恐怖分子和武装组织提供资助,包括真主党、哈马斯以及巴勒斯坦伊斯兰“圣战”组织等。美国还谴责渣打银行与缅甸、利比亚、以及苏丹等受制裁国家做生意。

  美国纽约金融服务部门称渣打银行为“流氓机构”,将其自身利益置于全球安全与法律之上。报告称,渣打银行受“贪婪驱使”,毫不顾忌法律、声誉以及国家安全等因素。美国已经威胁撤销渣打银行在美国的营业许可。渣打银行全球有8.7万名员工,伦敦总部有2000人,它也是少数在金融危机中未受重创的银行之一。(杨柳)

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