大连圣亚旅游控股股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 编号：临2007-15

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次有限售条件的流通股上市数量为20,856,000股

　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月15日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年7月10日经相关股东会议通过，以2006年8月9日作为股权登记日实施，于2006年8月11日实施后复牌。

　　2、大连圣亚股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　中国石油辽阳石油化纤公司承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过大连圣亚股份总数的5%、24个月内不超过10%。

　　辽宁迈克集团股份有限公司承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过大连圣亚股份总数的5%、24个月内不超过10%。

　　新西兰海底世界工程开发有限公司承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过大连圣亚股份总数的5%。

　　世隆国际贸易有限公司承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过大连圣亚股份总数的5%。

　　其他有限售条件的流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。

　　公司有限售条件的流通股股东无上市交易或者转让行为。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否

　　2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：否

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　广发证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则，对公司持有有限售条件的流通股股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。

　　该保荐机构认为：公司及限售流通股股东按照法律程序履行了相关信息披露义务，未有违反承诺的情形发生。大连圣亚相关股东申请有限售条件的流通股上市流通，符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定。

　　保荐机构广发证券股份有限公司同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为20,856,000股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月15日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　公司有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　二○○七年八月二日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书

　　4、其他文件

　　证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 编号：临2007-016

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司专项治理自查报告与整改计划

　　一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

　　1、公司董事会下设的各专门委员会需要进一步调整，并充分发挥各专门委员会的作用；

　　2、完善募集资金使用管理制度；

　　3、加强公司投资者关系管理工作。

　　二、公司治理情况

　　(一)公司基本情况

　　本公司于2002年7月11日在上海证券交易所发行上市，目前公司总股本92,000,000股，截止2007年7月25日，公司有限售条件的流通股份49,120,000股，占公司总股本的53.39%，无限售条件的流通股份42,880,000股，占公司总股本的46.61%。

　　公司经营范围：建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧。

　　2006年末公司净资产3.04亿元，实现主营业务收入9,516.65万元 ，实现净利润-3,937.14万元。

　　(二)公司规范运作情况

　　本公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规，不断完善法人治理结构和内部管理制度，制定较为完善的三会议事规则，并规范运做。公司设立证券部负责公司三会的日常工作。`

　　《公司章程》为公司治理的基本制度，清晰届定了公司股东大会、董事会、监事会、高管人员各自的职责，对相关的程序性规则做了详细的规定，形成公司结构完整、行之有效的公司治理体系。

　　1、关于股东和股东大会

　　公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定的要求，规范股东大会的召集、召开、议事和表决程序，平等对待所有股东，为方便广大社会公众投资者参与决策的制度安排，在公司股权分置改革中采用网络投票制，积极听取股东的意见和建议，确保全体股东特别是中小股东享有平等的知情权和参与权。

　　2、关于控股股东和上市公司的关系

　　公司控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，也没有利用其特殊的地位谋取额外利益的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方作到“五分开”，公司董事会、监事会和其他内部机构能够作到独立运做。

　　3、关于董事和董事会

　　公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》和《独立董事制度》等相关内部规则并得到切实有效的贯彻和执行。公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名。各位董事在专业方面各有特长，勤勉尽责，能够在公司重大决策方面形成正确的决策。公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会、审计委员会，各委员会制定了明确的议事规则，各委员会通过对专业问题的研究，有效的提高了公司治理水平及运做效率。

　　4、关于监事和监事会

　　公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会有监事6名，其中有职工监事2名。公司监事会能够认真履行监事职责，本着对股东负责的精神，对公司财务事项、日常工作以及董事、经理层和其他高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东合法权益。

　　5、经理层

　　公司总经理及其他高级管理人员职责清晰并正确履行职责，公司制定《总经理工作细则》。公司现任总经理由控股股东推荐，公司董事会聘任。公司经理层能够对公司日常的生产经营活动实施有效的控制，董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”。公司经理层等高级管理人员忠实履行职责。

　　6、内部控制制度

　　公司建立了较为完善的内部控制制度，其中包括《公司章程》、公司治理细则以及公司具体管理制度等，内容涵盖公司财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序等。公司基本建立了有效的风险防范机制，基本能够抵御突发性风险。公司能够对投资的企业进行有效的管理和控制，不存在重大失控风险。公司建立了审计监察部，内部稽核体制较为完备、有效。公司聘用了律师事务所作为公司常年法律顾问，有效保证了公司合法经营和合法权益。

　　(三) 公司透明度情况

　　公司制定并严格执行《信息披露制度》，明确了信息披露的责任人，能够基本保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会秘书具有履行责任所必须的权限，其知情权和信息披露建议能够得到保障。

　　公司已经按照最新的《上市公司信息披露管理办法》修订了公司的《信息披露管理制度》，并经公司三届董事会第九次会议审议通过，公司各部门按《信息披露管理制度》中所列明的重大事项实行内部报告制度，明确了内部报告的传递、审核、披露程序，公司将根据实际工作情况以及相关法律法规的修订而不断的修订和完善该制度。公司信息披露工作保密机制基本完善，未发生泄露意见或者内幕交易行为。

　　三、公司治理存在的问题和原因

　　(一)公司董事会下设的各专门委员需要进一步调整，并充分发挥各专门委员会的作用

　　存在问题：专门委员会开展工作不够充分。

　　问题原因 ：由于公司控股股权划转以及公司部分董事因为年龄问题办理退休等原因，使公司董事会成员发生很大的变动，公司没能及时调整董事会各专门委员成员，以董事会会议集体审议代替了董事会专门委员会的职能，没有较好的发挥董事会下设的各专业委员会的作用。

　　(二)进一步完善募集资金使用的管理制度

　　存在问题：没有制定专门的《募集资金管理办法》

　　问题原因：公司的募集资金的使用一直严格按照公司资金使用的审批手续来操作，但是公司还应该按照上海证券交易所和中国证监会的相关规定制定详细严密的管理办法。

　　(三)加强公司投资者关系管理工作

　　存在问题：没有在本公司的网站上开设与投资者沟通的网页

　　问题原因：公司一直比较重视与投资者关系的管理，并制定了《投资者关系管理制度》,但是没有在本公司的网站上开辟专门的供与投资者沟通的网页。

　　四、整改措施、整改时间及责任人

　　(一)关于调整和完善董事会专门委员会的人员方面

　　整改措施：调整董事会各专门委员会成员，使其真正发挥董事会专门委员会的作用。

　　整改时间：2007年8月31日前

　　整改责任人：公司董事长、董事会秘书

　　(二)进一步完善募集资金使用的管理制度

　　整改措施：根据《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关的规定，制定公司的《募集资金管理办法》。

　　整改时间：2007年8月31日前

　　整改责任人：公司财务总监

　　(三)关于加强投资者关系管理

　　整改措施：于公司网站上设立投资者关系管理栏目并及时维护和更新，公平对待所有投资者，让投资者更加了解和信任公司。

　　整改时间：在2007年8月15日前完成投资者关系管理栏目，其他工作需要在日常工作中加强和不断完善。

　　整改责任人：公司董事会秘书

　　五、有特色的公司治理做法

　　内部管理制度。公司一直比较注重细节管理，根据相关的法律法规的要求，制定和重新修订一系列的内部规章制度，形成了较为完善的公司细节管理制度体系，使公司内部控制和管理制度更加完整、完善、有效。

　　独立董事制度。公司很早就引入独立董事制度，并且一直致力于保护所有股东和利益相关者的利益。我们在完善公司治理制度方面得到的启示是：完善的公司治理有利于控制和降低企业的经营风险，保障企业健康良性持续发展，提升公司价值。

　　六、其他需要说明的事项

　　(一)公司已经在本公司网站www.sunasaia.com中开设了与证券业务相关的专区，并设置以下联系和沟通方式，以便于接受投资者的监督和监管机构的指导。

　　投资者联系电话：0411-84685225

　　公司联系人：孙宇

　　电子信箱：sunyu010@sohu.com

　　公司地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

　　(二)公司拟于2007年8月13日上午9：00-11：00通过本公司网站www.sunasaia.com召开“大连圣亚治理专项活动投资者网络交流会”，欢迎公司股东和投资者踊跃参加。

　　(三)中国证监会、上海证券交易所、大连证监局收集投资者和社会公众对公司治理评议情况的联系方式：

　　中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn

　　上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn

　　大连证监局：shanggd@csrc.gov.cn

　　附件：公司治理情况自查事项(详见上海证券交易所网站)

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2007年8月9日

　　证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 编号：临2007-017

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会

　　二OO七年第五次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第五次会议于2007年7月12日发出书面通知，于2007年7月25日在公司会议室召开。公司九名董事参加了会议，与会董事经举手表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司专项治理自查报告》

　　本议案九票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告！

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2007年8月5日

　　证券代码：002042 证券简称：飞亚股份 公告编号：飞亚公告[2007]043号

　　安徽飞亚纺织发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽飞亚纺织发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2007年第一次临时股东大会于2007年8月10日在淮北市相王府宾馆一楼会议室召开，出席本次股东大会股东及股东授权委托代表共计3名，代表有表决权的股份数为40,696,040股，占公司股份总数的40.696%，其中有限售条件的流通股为40,549,120股，无限售条件的流通股为146,920 股，本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张国龙先生主持，公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、见证律师列席了本次大会。本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　(一)审议通过了《公司章程(修订草案)》；

　　同意40,696,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　《公司章程(修订草案)》已于7月20日刊登于信息披露指定网站(www.cninfo.com.cn/)。

　　(二)审议通过了《募集资金管理及使用办法(修订草案)》；

　　同意40,696,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　《募集资金管理及使用办法(修订草案)》已于7月20日刊登于信息披露指定网站(www.cninfo.com.cn/)。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司法律顾问国浩律师集团(上海)事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字的安徽飞亚纺织发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团事务所《关于安徽飞亚纺织发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽飞亚纺织发展股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月10日

　　证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：临2007-28

　　重庆宗申动力机械股份有限公司有限售条件的流通股上市提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次有限售条件的流通股上市数量为7,689,616股，占公司总股本的3.60%；

　　● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月15日。

　　一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

　　2006年1月12日公司召开了股权分置改革相关股东会，会议审议通过了公司股权分置改革方案，并于2006年1月25日实施。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

　　1、法定承诺：公司全体非流通股股东承诺根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

　　2、除遵守规定的法定承诺外，公司前两大非流通股股东重庆宗申高速艇开发有限公司、重庆国龙实业有限公司还作出如下特别承诺：

　　(1) 其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

　　(2) 在上述锁定期满后两年内，通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于6元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理)。

　　公司于2006年3月31日召开的2005年年度股东大会上审议通过了2005年利润分配方案，该方案为：以2005年末总股本177,923,200股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.23元人民币现金(含税)。

　　公司于2007年3月28日召开的2006年年度股东大会上审议通过了2006年利润分配方案，该方案为：以2006年末总股本213,507,840股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税)。

　　根据相应的除权计算，特别承诺(2)调整为“在上述锁定期满后两年内，通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于4.96元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理)”。

　　三、锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况

　　2006年4月21日，公司实施了2005年度利润分配方案，公司总股本由177,923,200股变为213,507,840股。

　　四、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为7,689,616股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月15日；

　　3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

　　五、股份变动结构表

　　六、其他事项

　　1、截止报告日，重庆雪羚汽车部件不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在为其违规担保的情况。

　　2、股权分置改革中其他有限售条件的流通股上市流通情况

　　(1)其他有限售条件的流通股明细清单

　　(2)重庆宗申高速艇开发有限公司、重庆国龙实业有限公司因在股权分置改革中作出了特别承诺，所持有限售条件的流通股暂不上市流通。

　　(3)成都市双流异型轧钢厂在公司实施股权分置改革方案时未明确表示同意,成都经益投资有限公司先行代为垫付，代为垫付后,成都市双流异型轧钢厂所持股份如上市流通,应当向成都经益投资有限公司偿还代为垫付的对价,或者取得成都经益投资有限公司的同意，因此，成都市双流异型轧钢厂所持有的有限售条件的流通股股份暂不上市流通。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月10日

　　股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2007-022

　　四川天一科技股份有限公司公告

　　本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　公司因部分财务数据还有待进一步核实、调整，不能如期在2007年8月11日发布2007年中期报告。公司2007年中期报告及摘要延期至2007年8月20日公告。特向广大投资者致歉。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2007年8月10日

　　证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2007-38

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　关于董事长、董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2007年8月10日收到公司董事长叶跃源先生和公司董事王白浪先生提交的书面辞职报告，两人因工作原因，请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，叶跃源先生和王白浪先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　在公司董事会选举新任董事长之前，公司董事会的工作由董事顾飞鹰女士负责。

　　在此，公司董事会谨向叶跃源先生和王白浪先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　　2007年8月11日

　　股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2007-018号

　　重庆港九股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2007年7月28日以书面的形式发出，会议于2007年8月9日下午2：30分在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人(其中含委托2人，独立董事王崇举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权，董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2007年半年度报告的议案》。详见今日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2007年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》。

　　在对本议案进行表决时，关联董事李毓坚先生回避，其余8名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于制定〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于对重庆集装箱码头有限责任公司增加3500万元投资额的议案》。详见今日公司临2007-019号公告。

　　在对本议案进行表决时，关联董事梁从友先生、孙万发先生、彭维德先生回避，其余6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案须提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于制定〈控股子公司管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于制定〈投资管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案须提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二00七年八月十一日

　　证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2007-019

　　重庆港九关于对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加3500万元投资额的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述。

　　2007年8月9日，重庆港九股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加3500万元投资额的议案》。同意由公司和重庆港务物流集团有限公司(下称“重庆港务物流集团”)共同对重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称“集装箱码头公司”)进行增资7000万元(其中重庆港务物流集团增资3500万元，公司增资3500万元)。

　　集装箱码头公司增资前后的股权变化情况见下表：

　　由于重庆港务物流集团系公司第一大股东重庆港务集团有限责任公司的出资人，根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《章程》的相关规定，本次投资事项构成关联交易。在对该议案进行表决时，公司3名关联董事回避表决，6 名非关联董事同意，0票弃权，0票反对。

　　二、关联方介绍

　　关联方名称：重庆港务物流集团有限公司

　　主要经营范围：从事重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理；物业管理；普通机械设备租赁、维修，销售金属材料、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务；商品信息咨询服务；企业形象策划等。

　　注册资本：92386万元

　　截止2006年12月31日，重庆港务物流集团有限公司所有者权益为198719.67万元，负债为268947.82万元，净利润为48.74万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　集装箱码头公司主要负责寸滩港区的建设和经营，寸滩港区工程总投资20亿元，设计年集装箱吞吐能力70万标箱，汽车滚装30万辆。一期集装箱码头已于2005年底完工并投入试运行，目前年集装箱吞吐能力为28万标箱。二期工程前期准备工作已完成，近期将开工建设，计划于2010年完工。届时，寸滩港区将实现集装箱70万标箱、汽车滚装30万辆的年通过能力，成为长江上游现代化程度最高、吞吐量最大的集装箱专用码头。

　　四、公司董事会意见

　　集装箱码头公司发展前景看好，预期可给公司带来丰厚的回报，本次增资扩股，有利于寸滩港区的建设和经营目标的提前实现，同意公司对集装箱码头公司增加3500万元人民币出资额。

　　五、公司独立董事意见。

　　公司独立董事认真审核后发表如下独立意见：

　　集装箱码头公司发展前景看好，预期可给公司带来丰厚的回报，公司对集装箱码头公司增加3500万元人民币投资额有利于集装箱码头公司更快更好地发展。本次关联交易事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

　　董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于对重庆集装箱码头有限责任公司增加3500万元投资额的议案》。

　　六、备查文件目录

　　1、重庆九股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

　　2、独立董事签字的关联交易独立意见。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二00七年八月十一日

　　证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2007-020

　　重庆港九股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2007年8月9日召开，会议由公司监事会主席哈军先生主持，应到监事7人，实到监事7人，本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于公司2007年半年度报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对董事会编制的2007年半年度报告进行了认真审核，认为：

　　1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会未发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司

　　监事会

　　二OO七年八月十一日