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　　股票简称“四川双马” 股票代码：000935 编号：2007-31

　　四川双马水泥股份有限公司2007度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　公司2007年度第一次临时股东大会于2007年8月9日在公司本部召开(本次会议由董事会召集，会议通知公告于2007年7月25日的《证券日报》)，出席会议的股东及股东代表6名，持有和代表股份184654457股，占公司总股本319410000股的57.81%,符合《公司法》及本公司章程有关规定。本次大会由公司董事长唐月明女士主持,会议对各项议案进行了审议，并以现场记名投票表决方式逐项通过了《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。

　　(1)同意唐月明、张进义、邵柯夫、陈伦、孙华鸿、张彦学辞去董事职务；

　　赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　(2)增补以下董事候选人为公司第三届董事会董事

　　(2)-1：华顾思 (Cyrille Ragoucy)；

　　赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　(2)-2：黎树深(Alfred Lai Shu Shum)

　　赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　(2)-3：巴贝 (Philippe BABEY)

　　赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　(2)-4：王铁国

　　赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　(2)-5：王俏

　　赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　(2)-6：周海红

　　赞成票184654457股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　四川天作律师事务所郭勇律师到会出具了本次大会的法律意见书。根据该法律意见书，郭勇律师认为：本公司2007年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。

　　特此公告

　　四川双马水泥股份有限公司董事会

　　二00七年八月九日

　　公司代码:000935 公司简称:四川双马 编号:2007-32

　　四川双马水泥股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川双马水泥股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007年8月9日在公司本部三楼会议室召开，应到董事9人，实到8人(会议通知于2007年7月25日发出)，董事巴贝 (Philippe BABEY)委托华顾思 (Cyrille Ragoucy)代为行使表决权,会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事王铁国先生主持，会议审议并通过了如下议案。

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举华顾思先生为公司董事长的议案》

　　经全体董事提名，选举华顾思先生为公司董事长。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《有关人员变动的议案》

　　由于工作原因，曾磊女士不再担任公司财务负责人职务，经公司总经理提名，拟聘任王俏女士为公司财务负责人。

　　特此公告

　　四川双马水泥股份有限公司董事会

　　二00七年八月九日