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独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 03:14 证券日报

  证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2007-37

  独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司的独立董事,对公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于聘任计皓为公司总经理的议案》,发表如下独立意见:

  1、公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的

  相关规定。同意聘任计皓为公司总经理。

  2、经审阅计皓先生的履历等材料,未发现其有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  独立董事:余永祥、陈犟

  2007年8月8日

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