独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2007-37

　　独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于聘任计皓为公司总经理的议案》，发表如下独立意见：

　　1、公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的

　　相关规定。同意聘任计皓为公司总经理。

　　2、经审阅计皓先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　独立董事：余永祥、陈犟

　　2007年8月8日