宁波华翔电子股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2007-038

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间为：2007年8月9日(周四)上午10:00；

　　网络投票时间为：2007年8月8日——2007年8月9日

　　其中，通过深圳

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年8月8日15：00至2007年8月9日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：董事长周晓峰先生

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计39人，共拥有股份数109,001,795股，占公司股本总额的39.74%。

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数96,641,221股，占公司股本总额的35.232%；通过网络投票的流通股股东35人，代表有表决权的股份数12,360,574股，占公司股本总额的4.51%。

　　公司全体董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

　　1、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意108,935,561股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；反对66,234股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、《关于修订公司<重大事项处置权限管理暂行办法>有关条款的议案》

　　表决结果：同意108,927,661股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对66,034股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权8,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市邦信阳律师事务所徐军律师、顾海涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、宁波华翔电子股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市邦信阳律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月10日