四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600466 证券简称：*ST迪康 编号：临2007-045号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川迪康科技药业股份有限公司于2007年8月7日以通讯方式向董事会全体董事发出第三届董事会第十三次会议通知，会议以传真通讯表决方式召开，符合《公司法》与《公司章程》的规定。应参与表决董事九名，截止2007年8月8日，实际表决董事九名，分别为曾雁鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹华栋先生、曾鉴先生、毛道维先生、李航星先生、唐逸先生，董事毛道维先生、李航星先生授权委托唐逸先生代为行使表决权。全体参与表决的董事审议通过了如下事项：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《四川迪康科技药业股份有限公司整改报告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于曾雁鸣先生、孙继林先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案》：同意曾雁鸣先生、孙继林先生辞去公司第三届董事会董事职务，公司董事会将适时召开董事会增补董事。

　　上述事项尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于改选公司董事长的议案》。

　　同意曾雁鸣先生辞去公司第三届董事会董事长职务；同意曾鉴先生辞去公司第三届董事会副董事长职务，选举曾鉴先生为公司第三届董事会董事长。(曾鉴先生简历附后)

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于改聘公司财务负责人(总会计师)的议案》。

　　同意曾鉴先生辞去公司财务负责人(总会计师)职务，聘任鄢光明先生为公司财务负责人(总会计师)。(鄢光明先生简历附后)

　　公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述董事及高管人员变动事宜均表示同意并出具了独立董事意见书。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司董事会

　　二OO七年八月九日

　　附：

　　曾鉴先生简历：

　　曾鉴先生，男，35岁，汉族，现就读于长江商学院EMBA。历任成都迪康制药有限公司业务主管、片区经理，四川和平医药有限责任公司副总经理。现任重庆迪康长江制药有限公司总经理，四川迪康科技药业股份有限公司副董事长、兼财务负责人(总会计师)。

　　鄢光明先生简历：

　　鄢光明，男，40岁，汉族，大学本科学历，高级会计师。曾任四川锅炉厂主办会计、上海海鸥相机销售公司西南分公司财务部经理、四川迪康科技药业股份有限公司财务部结算中心经理、四川和平医药有限责任公司财务负责人、成都人民商场(集团)股份有限公司总会计师。现任四川迪康科技药业股份有限公司财务部经理。

　　证券代码：600466 证券简称：*ST迪康 编号：临2007-046号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司第三届监事会第九次会议以传真通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。应参与表决监事3名，截止2007年8月8日，实际表决监事3名，分别为任开臣先生、周永喜先生、李雪松先生。参与表决的3名监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《四川迪康科技药业股份有限公司整改报告》。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO七年八月九日 \

　　股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2007-019

　　福建省青山纸业股份有限公司五届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司五届十六次董事会会议通知于2007年7月26日发出，2007年8月7日在浙江淳安县海外海酒店会议室召开。本次会议应到董事11人，实际到会董事8人(董事肖沃根先生因事出差在外，委托董事雷世俊先生代为行使表决权；董事吴冰文先生因事请假，委托董事黄国英先生代为行使表决权; 独立董事刘雄先生因事请假)，公司3名监事和部分高级管理人员列席。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年半年度报告》及摘要

　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于受让公司工会持有的福建青嘉实业有限公司股权的议案》

　　同意协议受让公司工会持有的公司控股子公司福建青嘉实业有限公司5%的股权(230万股)，并授权经营班子按有关规定完成股权转让的相关程序。本次股权转让每股受让价格以经会计师事务所审计后的青嘉公司2007年3月31日帐面值计算，受让价款总额为2,947,074.90元，受让后青嘉公司成为本公司的全资子公司。

　　表决结果：赞成票9票，反对0票，弃权0票，关联董事刘天金先生按规定对该议案进行了回避表决。

　　该项股权转让行为构成了公司与公司关联人之间的关联交易，具体详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于股权转让的关联交易公告》

　　三、审议通过了《关于公司向中国银行沙县支行申请增加2007年度综合授信额度的议案》

　　同意公司向中国银行股份有限公司沙县支行申请增加年综合授信额度人民币5,000万元,即公司向该银行申请的2007年综合授信额度增加至1亿元人民币，期间公司可随时申请借款(含人民币短期贷款,结算融资业务等),期限一年。

　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于个别认定计提坏帐准备的议案》

　　公司出资6,552万元受让的中国科技国际信托投资有限公司股权及认股权案已经胜诉，但案件执行未有实质性结果，公司该投资应享有的股权及认股权能否最后落实尚未确定。基于谨慎性考虑，同意公司2007年上半年在原有坏帐计提的基础上再按个别认定法计提5%坏帐准备(327.60万元),即累计计提比例达90% ,累计计提金额为5896.80万元。

　　董事会认为，公司该项坏账计提事项符合财务稳健性原则，是必要的和合理的。同时，公司要求经营班子积极跟踪案件落实执行情况，尽快解决相应的股权确认或应收款回收事宜。

　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司部份固定资产报废损失处理的议案》

　　同意公司对因使用年限长、受腐蚀及改造拆除等原因不能使用的部分生产设备进行报废损失处理，2007年上半年报废固定资产设备共49台，原值总计4,300,022.67元,已提折旧2,922,735.81元，报废损失总计1,377,286.86元(其中：已提减值准备834,373.96元，冲抵后影响本期损益542,913.00元 )。

　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《公司2007年经营业绩及高管人员年薪考核方案》

　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《公司关联交易管理制度》

　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)。

　　八、审议通过了《公司对外担保管理制度》

　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)。

　　九、审议通过了《关于调整公司董事会各专业委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会成员已经变动，董事会各专业委员会成员调整后的名单如下:

　　1、战略委员会

　　主任委员：刘天金(董事)

　　委　　员：黄国英(董事)、肖沃根(董事)、周立成(董事)、吴冰文(董事)、余建辉(独立董事)、刘　雄(独立董事)

　　投资评审小组：

　　组　长：徐宗明(总经理)

　　2、提名委员会

　　主任委员：余建辉(独立董事)

　　委　　员：黄国英(董事)、刘天金(董事)、雷世俊(董事)、刘　雄(独立董事)、陈淑如(独立董事)、李沉浮(独立董事)

　　3、审计委员会

　　主任委员：陈淑如(独立董事)

　　委　　员：肖沃根(董事)、周立成(董事)、刘　雄(独立董事)、李沉浮(独立董事)

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：刘　雄(独立董事)

　　委　　员：黄国英(董事)、肖沃根(董事)、周立成(董事)、余建辉(独立董事)、陈淑如(独立董事)、李沉浮(独立董事)

　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　会议选举肖沃根先生为公司第五届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一致。(肖沃根先生简历详见2007年4月13日公司刊登在上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》的公告)。

　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。

　　以上第三、七、八项议案尚须提交公司股东大会审议通过，会议时间、地点另行通知。

　　特此公告