本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东科龙电器股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2002年8月16日以书面议案的方式召开。会议应到董事9名，实到7名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

    1、审议通过了本公司成立审计委员会之议案，并通过了《审计委员会职权范围书》；审计委员会之主要责任包括审查及监察本公司的财政汇报程序及内部监控运作等。

    2、董事会通过了委任陈庇昌先生、陈文辉先生为本公司审计委员会委员之议案。任期自本议案通过时起，为期2年。