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    广东科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于2002年6月18 日星期一 上午9点30分在广东省顺德市容桂区容港路本公司会议室召开2001 年年度股东周年 大会。到会股东代表共[ 10 ]人，代表股数[218,170,381]股，占本公司总股本992， 006，563的[21.99％]符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    会议经逐项记名投票方式表决通过了下列决议：

    1、以[215,319,481]票同意（占出席会议表决票的 98.69％），[1,547, 800] 票反对，[1,303,100]票弃权，审议通过了本公司2001年年度董事会报告书；

    2、以[215,319,481]票同意（占出席会议表决票的 98.69％），[1,547, 800] 票反对，[1,303,100]票弃权，审议通过了本公司2001年年度监事会报告书；

    3、以[216,622,581]票同意（占出席会议表决票的 99.29％），[1,547, 800] 票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过了本公司2001年年度经审计的财务报告；

    4、以[218,170,381]票同意（占出席会议表决票的 100％），[ 0 ]票反对， [ 0 ]票弃权，审议通过了本公司2001年年度利润分配议案；

    5、以[216,622,581]票同意（占出席会议表决票的 99.29％），[1,547, 800] 票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过了本公司2002年度预计利润的分配政策；

    6、以[216,867,281]票同意（占出席会议表决票的 99.40％），[ 0 ]票反对， [1,303,100]票弃权， 审议通过了本公司董事会提出的《更换公司审计师提案》， 并授权董事会厘定其酬金；

    7、以[206,674,281]票同意（占出席会议表决票的 94.73％），[10,193,000] 票反对，[1,303,100]票弃权， 审议通过了《广东科龙电器股份有限公司股东大会 议事规则》、《广东科龙电器股份有限公司董事会议事规则》、《广东科龙电器股 份有限公司监事会议事规则》、《广东科龙电器股份有限公司经理工作细则》、《 广东科龙电器股份有限公司信息披露管理制度》；

    8、以[216,867,281]票同意（占出席会议表决票的 99.40％），[ 0 ]票反对， [1,303,100]票弃权，审议通过了增选王康平为公司监事。

    9、以[216,867,281]票同意（占出席会议表决票的 99.40％），[ 0 ]票反对， [1,303,100]票弃权，审议通过了增选姜宝军为公司监事。

    10、以[216,867,281]票同意（占出席会议表决票的 99.40％），[ 0 ]票反对， [1,303,100]票弃权，审议通过了何斯连任公司监事。

    上述监事任期三年,自本次股东大会通过之日起算.

    特此公告。