本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    广东科龙电器股份有限公司(以下简称“本公司”)于2002年6月18 日星期一 上午9点30分在广东省顺德市容桂区容港路本公司会议室召开2001 年年度股东周年 大会。到会股东代表共[ 10 ]人,代表股数[218,170,381]股,占本公司总股本992, 006,563的[21.99%]符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    会议经逐项记名投票方式表决通过了下列决议:
    1、以[215,319,481]票同意(占出席会议表决票的 98.69%),[1,547, 800] 票反对,[1,303,100]票弃权,审议通过了本公司2001年年度董事会报告书;
    2、以[215,319,481]票同意(占出席会议表决票的 98.69%),[1,547, 800] 票反对,[1,303,100]票弃权,审议通过了本公司2001年年度监事会报告书;
    3、以[216,622,581]票同意(占出席会议表决票的 99.29%),[1,547, 800] 票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过了本公司2001年年度经审计的财务报告;
    4、以[218,170,381]票同意(占出席会议表决票的 100%),[ 0 ]票反对, [ 0 ]票弃权,审议通过了本公司2001年年度利润分配议案;
    5、以[216,622,581]票同意(占出席会议表决票的 99.29%),[1,547, 800] 票反对,[ 0 ]票弃权,审议通过了本公司2002年度预计利润的分配政策;
    6、以[216,867,281]票同意(占出席会议表决票的 99.40%),[ 0 ]票反对, [1,303,100]票弃权, 审议通过了本公司董事会提出的《更换公司审计师提案》, 并授权董事会厘定其酬金;
    7、以[206,674,281]票同意(占出席会议表决票的 94.73%),[10,193,000] 票反对,[1,303,100]票弃权, 审议通过了《广东科龙电器股份有限公司股东大会 议事规则》、《广东科龙电器股份有限公司董事会议事规则》、《广东科龙电器股 份有限公司监事会议事规则》、《广东科龙电器股份有限公司经理工作细则》、《 广东科龙电器股份有限公司信息披露管理制度》;
    8、以[216,867,281]票同意(占出席会议表决票的 99.40%),[ 0 ]票反对, [1,303,100]票弃权,审议通过了增选王康平为公司监事。
    9、以[216,867,281]票同意(占出席会议表决票的 99.40%),[ 0 ]票反对, [1,303,100]票弃权,审议通过了增选姜宝军为公司监事。
    10、以[216,867,281]票同意(占出席会议表决票的 99.40%),[ 0 ]票反对, [1,303,100]票弃权,审议通过了何斯连任公司监事。
    上述监事任期三年,自本次股东大会通过之日起算.
    特此公告。
    
广东科龙电器股份有限公司    2002年6月18日