本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    广东科龙电器股份有限公司董事会定于2002年6月18日上午9点30分，在广东省 顺德市容桂区容港路13号本公司生活区会议室召开2001年年度股东周年大会。

    二、会议审议事项

    1、 审议及批准2001年年度董事会报告书；

    2、 审议及批准2001年年度监事会报告书；

    3、 审议及批准2001年年度经审计的财务报告；

    4、 审议及批准2001年年度利润分配预案；

    5、 审议公司2002年度预计利润分配政策；

    6、 审议及批准公司董事会提出的《更换公司审计师提案》，并授权董事会厘 定其酬金；

    7、 审议及批准《广东科龙电器股份有限公司股东大会议事规则》、《广东科 龙电器股份有限公司董事会议事规则》、《广东科龙电器股份有限公司监事会议事 规则》、《广东科龙电器股份有限公司经理工作细则》、《广东科龙电器股份有限 公司信息披露管理制度》；

    8、 审议及批准更换监事的议案；

    三、会议出席对象

    凡持有本公司股份，并于2002年5月17日办公时间结束时， 名列本公司股东名 册之股东均有权参加本次股东周年会议，但需办理相应登记手续。

    四、会议登记方法

    出席股东务必于2002年5月28日（上午9：00至下午5：00 ）持股东帐户卡及个 人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身 份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董 事会秘书处办理出席会议的登记手续。异地股东也可于2002年5月28 日前以信函或 传真方式登记。

    五、其他

    秘书处地址：广东顺德市容桂区容港路8号广东科龙电器股份有限公司总部；

    电话：86－765－8362570

    传真：86－765－8361055

    邮编：528303

    联系人：钟亮、万曦

    会议为期半天，股东往返和食宿费用自理。

    附件:授权委托书必须包括如下内容：

    委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号和被委托人姓名、身份证号码以 及委托权限和委托日期。