本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。(董事余晓阳因出差未参加董事会和表决)
    广东科龙电器股份有限公司(本公司)第四届董事会第四次董事会会议于2002 年4月19日至24日以远程视听会议形式在本公司会议室召开,会议应到董事9名,实 到董事8名,非执行董事余晓阳因出差未能出席会议,监事会成员黄坤友、 何斯列 席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由顾雏军 先生主持,讨论并通过了如下决议:
    一、 同意广东科龙电器股份有限公司2001年年度业绩公告, 并授权顾雏军董 事长签署;其中同意「6」票,反对「0」票,弃权「2」票;
    二、 同意广东科龙电器股份有限公司2001 年年度利润分配预案:经安达信- 华强会计师事务所的审计,本公司2001年年度出现亏损,董事会拟定2001年度不分 红派息,也不以公积金转增股本预案;其中同意「6」票,反对「0」票,弃权「2」 票;
    三、 董事会对安达信-华强会计师事务所对本公司2001年年报出具保留意见, 董事会对此意见见附件《针对审计报告的说明》:其中其中同意「6」票,反对「0」 票,弃权「2」票;
    四、 按照深圳交易所《关于做好上市公司2001年年度报告工作的通知》, 并 结合本公司实际情况,通过预计公司下一年度利润分配政策:董事会建议公司拟在 2002年度进行不少于一次利润分配,公司2002年度所实现净利润用于分配的比例约 在30%~50%之间,分配主要采用现金分红的形式,上述分配政策在实施时,需由 董事会作出分配预案提交股东大会审议通过后实施,且公司董事会保留根据公司发 展情况和赢利状况进行调整的权利;其中同意「8」票,反对「0」票,弃权「0 」 票;
    五、 审议通过《广东科龙电器股份有限公司股东大会议事规则》、 《广东科 龙电器股份有限公司信息披露管理制度》;其中同意「8」票,反对「0」票,弃权 「0」票;
    六、 鉴于安达信-华强会计师事务所将合并,董事会提议2002 年度不再聘任 该事务所,并提议聘请德勤会计师事务所及其成员所为本公司审计师;其中同意「 8」票,反对「0」票,弃权「0」票;
    七、 确定于2002年6月18日召开公司2001年度股东大会,会议具体事宜另见股 东大会通知;其中同意「8」票,反对「0」票,弃权「0」票。
    八、 同意广东科龙电器股份有限公司2002年度第一季季报决算报告、 利润表 及其他财务报告;其中同意「6」票,反对「0」票,弃权「2」票;
    特此公告。
    
广东科龙电器股份有限公司董事会    2002年4月25日