本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。（董事余晓阳因出差未参加董事会和表决）

    广东科龙电器股份有限公司（本公司）第四届董事会第四次董事会会议于2002 年4月19日至24日以远程视听会议形式在本公司会议室召开，会议应到董事9名，实 到董事8名，非执行董事余晓阳因出差未能出席会议，监事会成员黄坤友、 何斯列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由顾雏军 先生主持，讨论并通过了如下决议：

    一、 同意广东科龙电器股份有限公司2001年年度业绩公告， 并授权顾雏军董 事长签署；其中同意「6」票，反对「0」票，弃权「2」票；

    二、 同意广东科龙电器股份有限公司2001 年年度利润分配预案：经安达信－ 华强会计师事务所的审计，本公司2001年年度出现亏损，董事会拟定2001年度不分 红派息，也不以公积金转增股本预案；其中同意「6」票，反对「0」票，弃权「2」 票；

    三、 董事会对安达信－华强会计师事务所对本公司2001年年报出具保留意见， 董事会对此意见见附件《针对审计报告的说明》：其中其中同意「6」票，反对「0」 票，弃权「2」票；

    四、 按照深圳交易所《关于做好上市公司2001年年度报告工作的通知》， 并 结合本公司实际情况，通过预计公司下一年度利润分配政策：董事会建议公司拟在 2002年度进行不少于一次利润分配，公司2002年度所实现净利润用于分配的比例约 在30％～50％之间，分配主要采用现金分红的形式，上述分配政策在实施时，需由 董事会作出分配预案提交股东大会审议通过后实施，且公司董事会保留根据公司发 展情况和赢利状况进行调整的权利；其中同意「8」票，反对「0」票，弃权「0 」 票；

    五、 审议通过《广东科龙电器股份有限公司股东大会议事规则》、 《广东科 龙电器股份有限公司信息披露管理制度》；其中同意「8」票，反对「0」票，弃权 「0」票；

    六、 鉴于安达信－华强会计师事务所将合并，董事会提议2002 年度不再聘任 该事务所，并提议聘请德勤会计师事务所及其成员所为本公司审计师；其中同意「 8」票，反对「0」票，弃权「0」票；

    七、 确定于2002年6月18日召开公司2001年度股东大会，会议具体事宜另见股 东大会通知；其中同意「8」票，反对「0」票，弃权「0」票。

    八、 同意广东科龙电器股份有限公司2002年度第一季季报决算报告、 利润表 及其他财务报告；其中同意「6」票，反对「0」票，弃权「2」票；

    特此公告。