兹通告广东科龙电器股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）已决定于一九九八年九月二十八日下午一时三十分在中华人民共和国（“中国”）广东省顺德市容奇镇容港路13号本公司生活区会议室举行本公司临时股东大会（“临时股东大会”），以考虑及酌情通过下列决议案：

    作为普通决议案：

    1.动议批准、追认及确认广东科龙（容声）集团有限公司（“广东科龙容声”）与本公司签署日期为一九九八年八月十一日之有条件买卖协议（“科龙协议”）（一份注有“A”字样及由本大会主席简签以兹识别之该协议副本已提呈大会）。根据科龙协议，本公司同意收购广东科龙容声持有之60％广东科龙空调器有限公司之股权，总代价约为人民币281,000,000元（约263,000,000港元），由本公司以承担广东科龙容声总值相等于总代价之若干债务之方式作为支付，并授权本公司之董事采取彼等认为适宜或需要之所有其他行动及签署有关之文件或契约以令科龙协议生效。此外，仅管广东科龙容声或会因其履行其与广东华宝于一九九八年八月一日订立之管理协议之责任（据此广东科龙容声同意管理本公司将向广东华宝集团公司、广东华宝空调器厂及顺德市大型注塑制品厂（统称“华宝卖方”）按一九九八年八月十一日与该等华宝卖方订立之协议所收购之固定资产及存货）而违反其不与本公司业务作竞争之承诺，本公司豁免向广东科龙容声因其违反该承诺而作出任何索偿或行动。

    作为特别决议案：

    2.动议批准本公司以在中国深圳证券交易所作新上市之方式建议发行（“发行A股”）本公司股本中不超过约110,000,000股每股面值人民币1.00元新内资股（“A股”）；并授权本公司之董事批准、授权或安排任何与发行A股有关之事宜及采取董事就发行A股认为适宜或需要之所有其他行动及签署有关之文件或契约。

    3.动议以上文第2项决议案获批准及获中国有关当局批准发行A股为规限下，授权董事（a）按其认为适宜及需要，修改本公司之公司章程第3.5章及3.8章，以便在根据上文第2项发行A股之决议案发行内资股时，可反映本公司股本架构之转变；及（b）将本公司经修改之公司章程向中国有关审批当局提呈。

    4.本次临时股东大会召开具体事项由本公司董事会另行通知。