本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海信科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会于2007年6月28日以书面议案的方式召开会议。会议应到董事8人,实到8人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议形成以下决议:
    一、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《海信科龙电器股份有限公司内部控制制度》。
    二、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《海信科龙电器股份有限公司信息披露管理办法》。
    三、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《海信科龙电器股份有限公司接待和推广制度》。
    四、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《海信科龙电器股份有限公司关联交易管理办法》。
    特此公告。
    海信科龙电器股份有限公司
    董事会
    2007年7月17日