广东科龙电器股份有限公司于2001年12月23日在本公司会议室召开临时股东大 会。

    出席本次股东大会的股东和股东代表共 2 人,代表股权373,783,555 股, 占公 司总股本的 37.68％。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。会议审议 并通过了以下决议：

    一.广东科龙电器股份有限公司关于公司变换董事的议案

    1. 以373,783,555票同意（占出席会议表决权的 100 ％）,0票反对,0票弃权, 审议通过了顾雏军先生作为本公司董事的提案, 聘任期自本次股东大会召开之日起 计算,任期三年；

    2. 以 373,783,555 票同意（占出席会议表决权的 100 ％）,0票反对,0 票弃 权,审议通过了刘从梦先生作为本公司董事的提案,聘任期自本次股东大会召开之日 起计算,任期三年；

    3. 以373,783,555 票同意（占出席会议表决权的100 ％）,0票反对,0票弃权, 审议通过了张宏先生作为本公司董事的提案, 聘任期自本次股东大会召开之日起计 算,任期三年；

    4.以373,783,555 票同意（占出席会议表决权的100 ％）,0票反对, 0票弃权, 审议通过了方志国先生作为本公司董事的提案, 聘任期自本次股东大会召开之日起 计算,任期三年；

    5.以373,783,555票同意（占出席会议表决权票的100 ％）,0票反对,0票弃权, 审议通过了严友松先生作为本公司董事的提案, 聘任期自本次股东大会召开之日起 计算,任期三年；

    6.以373,783,555票同意（占出席会议表决权的100 ％）,0票反对,0票弃权,审 议通过了陈庇昌先生作为本公司董事的提案, 聘任期自本次股东大会召开之日起计 算,任期三年；

    7.以373,783,555票同意（占出席会议表决权的100 ％）,0票反对,0票弃权,审 议通过了余晓阳女士作为本公司董事的提案, 聘任期自本次股东大会召开之日起计 算,任期三年；

    8.以373,783,555票同意（占出席会议表决权的 100 ％）,0票反对, 0票弃权, 审议通过了陈文辉先生作为本公司董事的提案, 聘任期自本次股东大会召开之日起 计算,任期三年。

    并授权任何一位执行董事代表公司与受聘董事签署董事服务公约。

    二.广东科龙电器股份有限公司关于修改公司章程第3.5条的议案

    1.以373,783,555票同意（占出席会议表决权的100％）,0票反对, 0票弃权,审 议通过了修改本公司章程第3.5条的议案。

    2.《公司章程》第3.5条修改为：

    “第3.5条 经国务院证券监督管理部门及有关部门批准,公司发行的普通股总 数为992,006,563股,其中：顺德市格林柯尔企业发展有限公司持有204,775,755 股 内资股,占总股本的20.64％；广东科龙(容声)集团有限公司持有133,140,000 股内 资股,占总股本的13.42％；内部职工持有84,501,000股内资股,占总股本的8.52％； 境外上市外资股459,589,808股,占总股本的46.33％；境内上市内资股110,000,000 股,占总股本的11.09％。"

    上述章程的修订尚需获得有关政府部门的批准, 并在广东科龙（容声）集团有 限公司与顺德市格林柯尔企业发展有限公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司办理完毕本公司20.64％的股份的过户登记手续后办理变更登记。

    北京竞天公诚律师事务所对本次临时股东大会作了合法有效性现场见证, 并出 具了《法律意见书》。

    有关本次临时股东大会的通知分别刊登在2001年11月6 日的《证券时报》和《 中国证券报》上。

    特此公告。