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    广东科龙电器股份有限公司「本公司」股权分置改革方案经2007年1月29日召开的公司A股市场相关股东会议审议通过,并于2007年3月27日刊登了《广东科龙电器股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。本公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东执行对价安排后,本公司股份结构发生变化,现将股权分置改革方案实施后股权结构变化情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构变动情况

                         改革前                                             改革后
                                 股份数量     占比                                    股份数量     占比
    一、未上市流通股            337,915,755  34.06%   一、有限售条件的流通股        314,655,155   31.72%
                                                      (一)股权分置改革变更的有
    (一)发起人股              337,915,755  34.06%                                 314,575,635   31.71%
                                                      限售条件的流通股
        1、国家股                                         1、国家持股
        2、国有法人股                                     2、国有法人持股
        3、境内法人股           337,915,755  34.06%       3、境内一般法人持股       314,575,635   31.71%
        4、外资法人股                                     4、境内自然人持股
        5、自然人股                                       5、境外法人持股
        6、其他                                           6、境外自然人持股
    (二)定向法人股                                      7、其他
        1、国家股
                                                      (二)内部职工股
        2、国有法人股
        3、境内法人股
                                                      (三)机构投资者配售股份
        4、外资法人股
        5、自然人股
                                                      (四)高管股份                79,520        0.01%
        6、其他
    二、已上市流通股份          654,090,808  65.94%   (五)其他
    (一)有限售条件的流通股    71,000       0.01%
        1、内部职工股                                 二、无限售条件的流通股       677,351,408    68.28%
        2、机构投资者配售股
            份                                        (一)人民币普通股           217,761,600    21.95%
        3、高管股份             71,000       0.01%
        4、其他
                                                      (二)境内上市外资股
    (二)无限售条件的流通股    654,019,808  65.93%
        1、人民币普通股         194,430,000  19.60%
                                                      (三)境外上市外资股         459,589,808    46.33%
        2、境内上市外资股
        3、境外上市外资股       459,589,808  46.33%
                                                      (四)其他
        4、其他
    三、股份总数                992,006,563  100%     三、股份总数                 992,006,563     100%

    二、有限售条件的流通股A股股东持有的A股流通股上市流通时间表

         序                           所持有限售条件的     预计可上市
                   股东名称                                               承诺的限售条件
         号                          股份可上市数量(股)   流通时间
         1   青岛海信空调有限公司        238,872,074        G+36个月     注2、注3、注4
                                          49,600,330        G+12个月
         2    顺德市经济咨询公司                                                --
                                          68,666,667        G+24个月
             佛山市顺德区东恒发展
         3                                7,036,894         G+12个月            --
                    有限公司

    注1：G为股权分置改革方案实施之日。

    注2：公司非流通股股东海信空调承诺：①其持有的原非流通股份,自股权分置改革方案实施之日起的三十六个月之内不上市交易或者转让；②通过证券交易所挂牌交易出售的A股股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。

    注3：公司非流通股股东海信空调将履行重组及追送股份承诺。承诺期内,追送部分的股份将进行锁定。

    注4：公司非流通股股东海信空调将履行代为垫付承诺。

    三、备查文件

    1、广东科龙电器股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议表决结果的公告；

    2、中银律师事务所关于广东科龙电器股份有限公司A股市场相关股东会议的法律意见书；

    3、广东科龙电器股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    4、中银律师事务所关于广东科龙电器股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；

    5、申银万国证券股份有限公司关于广东科龙电器股份有限公司股权分置改革的保荐意见书以及补充保荐意见书。

    特此公告。

    广东科龙电器股份有限公司

    董事会

    2007年3月28日