广东科龙电器股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2001年11月20日 以书面议案的方式召开。会议应到董事9人,实到9 人符合《公司法》及本公司章程 的规定。会议审议通过以下决议:
    1. 审议通过了《广东科龙电器股份有限公司关于中国证监会广州证管办巡回 检查问题的整改报告》;
    2. 审议通过了《广东科龙电器股份有限公司董事会议事规则》,并提交本公司 股东大会审议;
    3. 审议通过了《广东科龙电器股份有限公司经理工作细则》,并提交本公司股 东大会审议。
    
广东科龙电器股份有限公司董事会    2001年11月29日