本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年11月14日，《上海证券报》等多家媒体报道了广东科龙电器股份有限公司「本公司」人事变动的传闻，本公司现就该等事宜公告如下：

    本公司第六届董事会于2006年11月13日以书面议案的方式召开第九次会议。应到董事9人，实到董事9人，会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，经与会董事研究，形成如下决议：

    一、关于本公司董事辞职及提名事宜：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权同意苏玉涛先生因工作变动原因辞去本公司执行董事职务；

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权同意张明先生因个人原因辞去本公司执行董事职务；

    本公司董事会对上述离任董事在任期间的工作表示感谢。

    3、以9票同意，0票反对，0票弃权提名杨云铎先生为本公司执行董事候选人，并提请本公司股东大会审议(杨云铎先生的简历详见附件一)；

    4、以9票同意，0票反对，0票弃权提名王士磊先生为本公司执行董事候选人，并提请本公司股东大会审议(王士磊先生的简历详见附件二)；

    本公司独立非执行董事发表了独立意见，认为本次提名董事候选人的程序符合有关规定，提名的董事候选人符合董事任职资格(独立非执行董事独立意见详见附件三)。

    二、关于本公司经营管理层任免事宜：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权同意解除苏玉涛先生本公司总裁职务；

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权同意肖建林先生辞去本公司副总裁职务；

    3、以9票同意，0票反对，0票弃权同意解除石永昌先生本公司副总裁职务；

    本公司董事会对上述离职人员在职期间的工作表示感谢。

    4、以9票同意，0票反对，0票弃权同意聘任王士磊先生担任本公司总裁；

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权决定于2007年1月4日召开本公司2007年第一次临时股东大会，选举产生公司新任董事，股东大会相关事宜详见本公司同日发布的股东大会通知。

    

广东科龙电器股份有限公司

    董事会

    2006年11月14日

    附件一：

    杨云铎先生简历

    杨云铎先生，50岁，中共党员，大学本科学历。2000年5月至2001年1月任青岛海信电器股份有限公司销售公司经理；2001年1月至2002年8月任青岛海信电器股份有限公司副总经理；2002年8月至2003年7月任青岛海信空调有限公司副总经理；2003年7月至2004年1月任青岛海信营销有限公司总经理、党委书记；2004年1月至2006年1月任海信集团有限公司总裁助理、青岛海信营销有限公司总经理、党委书记；2006年1月至今任海信集团有限公司副总裁。

    除上文披露外，过去三年内杨先生没有在任何上市公司担任过董事，与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东、本公司实际控制人不存在关联关系，杨先生不持有本公司任何股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    杨先生将参选本公司执行董事，任期由其于股东大会获委任之日起至本届董事会届满之日止。董事薪酬事宜另行议定。

    附件二：

    王士磊先生简历

    王士磊先生，39岁，中共党员，工程师，大学本科学历，在读EMBA。1996年4月至2001年12月任青岛海信空调有限公司副总经理、总经理；2002年1月至2002年6月任青岛海信通信有限公司常务副总经理；2002年7月至2003年12月任海信(北京)电器有限公司总经理；2004年1月至2006年1月任青岛海信电器股份有限公司总经理；2006年2月至今任青岛海信网络科技股份有限公司总经理；2006年4月至今任海信集团有限公司总裁助理。

    除上文披露外，过去三年内王先生没有在任何上市公司担任过董事，与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东、本公司实际控制人不存在关联关系，王先生不持有本公司任何股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王先生将参选本公司执行董事，任期由其于股东大会获委任之日起至本届董事会届满之日止。王先生若当选为本公司执行董事，将不从本公司领取董事薪酬。

    附件三：

    广东科龙电器股份有限公司独立非执行董事对本公司董事会提名董事候选人的意见

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」董事会审议了《关于提名杨云铎先生、王士磊先生为本公司第六届董事会执行董事候选人的议案》，本公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向本公司有关部门和人员进行了询问。根据本公司章程和独立董事制度的有关规定，同意提名杨云铎先生、王士磊为本公司第六届董事会执行董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司执行董事的条件，符合《公司法》等相关法律法规的要求。

    

独立非执行董事：张圣平、路清、张睿佳

    2006年11月13日