本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会第七次会议的会议通知于2006年9月15日以传真和送达方式向全体董事发出,会议于2006年10月13日以书面议案的方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过本公司薪酬与考核委员会提交的《关于本公司董事长汤业国先生的薪酬标准的议案》:本公司董事长汤业国先生的年薪为人民币100万元。

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于本公司拟在2006年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币15.12亿元的贷款担保额度的议案》

    具体内容见与本公司同日刊登的《关于对外担保的公告》。

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》

    修改的《董事会议事规则》部分条款详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯HTTP:／／WWW.CNINFO.COM.CN。

    四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞部分条款的议案》

    修改的《股东大会议事规则》部分条款详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯HTTP:／／WWW.CNINFO.COM.CN。

    五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

    修改的《公司章程》部分条款详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯HTTP:／／WWW.CNINFO.COM.CN。

    六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2005年股东周年大会的议案》:

    本公司决定于2006年12月5日在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2005年股东周年大会,会议的具体内容见与本公司同日刊登的《关于召开2005年股东周年大会的通知》。

    上述一至五项议案须提交本公司2005年股东周年大会审议通过,其中第五项议案须以特别决议案方式审议通过。

    特此公告。