除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」董事会于2006年5月25日收到本公司执行董事顾雏军先生的辞呈，其鉴于广东格林柯尔企业发展有限公司与青岛海信空调有限公司关于本公司股权转让即将完成，为方便青岛海信空调有限公司开展工作，特声明辞去本公司执行董事职务。本公司董事会接受顾雏军先生的辞职请求。

    由于刘从梦先生等五位董事此前已提出辞职，顾雏军先生的辞职将导致本公司董事会成员低于法定最低人数，因此顾雏军先生的辞呈须在本公司股东大会新任董事选举完成后生效。

    鉴于此等事项，本公司董事会决定撤消2006年第一次临时股东大会《关于免去顾雏军先生本公司执行董事的议案》。除撤消上述议案外,本公司2006年第一次临时股东大会的其他事项不变。

    特此公告。