除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」已于2006年1月11日发出通知，通知决定将原定于2006年1月20日在本公司总部召开的2006年第一次临时股东大会延期至2006年2月27日上午10：30举行，其他事项不变(详见本公司2006年1月12日在《中国证券报》和《证券时报》、《香港商报》及《China Daily》披露的公告)。

    因本公司现任独立董事人数不符合有关规定，需尽快召开股东大会补选1名独立董事，而根据相关证券法规及本公司章程的有关规定，本次股东大会不能表决新提案。为节约时间和成本，董事会决定取消本次临时股东大会，待拟补选独立董事的候选人确定后，重新通知召开股东大会。

    特此公告。