除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」于2005年6月24日收到本公司独立非执行董事陈庇昌先生的辞职申请，并于2005年8月12日收到其递交给本公司关于更改其辞职生效时间的申明。

    该等辞呈将于2006年1月23日生效。届时，陈庇昌先生将不再担任本公司独立非执行董事以及本公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。本公司董事会将出现只有两名独立非执行董事的情况，暂不符合相关证券法规及本公司章程的规定。本公司正在尽力挑选一位具备相关经验和资格认证的人员作为本公司独立非执行董事候选人「候选人」。目前，本公司尚未找到合适的候选人，本公司将尽快挑选一位具备相关经验和资格认证的候选人，并将及时公告有关进展情况。

    特此公告。