除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东科龙电器股份有限公司「本公司」已于2005年12月2日发出通知,通知决定于2006年1月20日在本公司总部召开2006年第一次临时股东大会。截止到目前,本公司从相关渠道获悉部分股东诉求:因我国传统的春节即将来临,鉴于股东工作事务繁忙,建议本次股东大会推后举行。本公司董事会经研究,同意将股东大会延迟至2006年 2月 27日上午10:30举行,其他事项不变(详见本公司2005年12月2日在《中国证券报》和《证券时报》、《香港商报》及《China Daily》披露的公告)。
    特此公告。
    
广东科龙电器股份有限公司    董事会
    二OO六年一月十一日