除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」于2005年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及《China Daily》发布了公告，本公司定于2006年1月20日(星期五)上午10：30在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召开本公司2006年第一次临时股东大会。

    根据本公司章程第8.11条，若拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达不到公司有表决权的股份总数二分之一的，本公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，本公司可以召开股东大会。本次股东大会拟审议的事项、开会日期和地点均与2005年12月2日公告的内容相同(请详见2005年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及《China Daily》发布的公告)。

    特此公告。