除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东科龙电器股份有限公司「本公司」于2005年12月26日在境内《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上刊登了本公司日常关联交易公告。现将该公告中董事声明以及审议程序事项更正如下：

    1、董事声明原来为：

    除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生、陈庇昌先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    现更正为：

    除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生以及独立非执行董事陈庇昌先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、审议程序原来为：

    本公司已于2005年12月22日在广东省佛山市顺德区本公司总部以书面议案的方式召开董事会会议，以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本公司子公司广东科龙模具有限公司「科龙模具」与青岛海信电器股份有限公司「海信电器」签署的《模具定购框架协议》，此次董事会会议并不存在关联董事须回避的情况。

    现更正为：

    本公司已于2005年12月22日在广东省佛山市顺德区本公司总部以书面议案的方式召开董事会会议，以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本公司子公司科龙模具与海信电器签署的《模具定购框架协议》，此次董事会会议并不存在关联董事须回避的情况。

    特此公告。